公告编号：2019-001
证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券
烟台聚力燃气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾丙帅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会由第二届董事会第二次会议提议召开，符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与关联方的关联交易》议案
1.议案内容：
2018年3月9日，烟台聚力燃气股份有限公司聘任孙红朝先生担任公司财务负责人。孙红朝的社会保险、住房公积金由水发众兴集团有限公司代缴，烟台聚力燃气股份有限公司于每年年末支付给水发众兴集团有限公司。2018年度发生金额不超过10万元，
公告编号：2019-001
最终以实际发生金额为准。
2.议案表决结果：
同意股数29,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东水发众兴燃气有限责任公司，关联股东回避表决，上述关联股东持有公司股份30,700,000股。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
2018年12月20日，烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告审议通过：聘任孙红朝先生担任公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月31日起至2021年12月30日止。孙红朝的社会保险、住房公积金由水发众兴集团有限公司代缴，烟台聚力燃气股份有限公司于每年年末支付给水发众兴集团有限公司。本次关联交易预计2019年度发生金额10万元，最终以实际发生金额为准。
2.议案表决结果：
同意股数29,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东水发众兴燃气有限责任公司，关联股东回避表决，上述关联股东持有公司股份30,700,000股。
三、备查文件目录
《烟台聚力燃气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号：2019-001
烟台聚力燃气股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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