公告编号:2019-001 证券代码:430177 证券简称:点点客 主办券商:中泰证券 点点客信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月9日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长黄梦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事9人,出席和授权出席董事5人。 董事徐张生因公出差缺席,未委托其他董事代为表决。 董事董江勇因公出差缺席,未委托其他董事代为表决。 董事董志强因公出差缺席,未委托其他董事代为表决。 董事蒋位因公出差缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于更换会计师事务所》议案 公告编号:2019-001 1.议案内容: 公司与原审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)签订的服务协议已履行完毕,随着公司业务的发展,基于公司战略规划发展需求,为进一步推进公司审计工作的开展,经公司综合评议,董事会决定聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的财务审计机构。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书,具备证券、期货相关业务资格,能够满足公司财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于预计公司2019年度与北京八零时代电子商务有限公司日 常性关联交易》议案 1.议案内容: 北京八零时代电子商务有限公司作为公司的经销商,由于业务拓展的需要,2019年拟向公司采购产品金额累计不超过1200万元。由于公司持有北京八零时代电子商务有限公司25%的股份,以上交易将构成公司的关联交易。 2019年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议,若超出以上金额,公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于预计公司2019年度与广州微粤信息科技有限公司日常性 关联交易》议案 1.议案内容: 广州微粤信息科技有限公司作为公司的经销商,由于业务拓展的需要,2019 公告编号:2019-001 年拟向公司采购产品金额累计不超过1200万元。由于公司持有广州微粤信息科技有限公司16.12%的股份,以上交易将构成公司的关联交易。 2019年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议,若超出以上金额,公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于预计公司2019年度与上海分创电子商务有限公司日常性 关联交易》议案 1.议案内容: 上海分创电子商务有限公司(以下简称“上海分创”)2019年向公司采购技术服务,公司为上海分创提供技术人员人力资源服务工作,配合上海分创“人人电商”项目的开发,具体以甲方项目的实际需求为准,共12个月服务期,预计发生关联交易金额累计不超过200万元。由于公司持有上海度行企业管理咨询有限公司(以下简称“上海度行”)20.43%的股权,公司控股股东、实际控制人担任上海度行法定代表人,上海分创为上海度行全资子公司,以上交易将构成公司的关联交易。 2019年预计发生关联交易金额若未超出以上金额不需再审议,若超出以上金额,公司将依据公司章程的规定履行审议程序并披露。 2.议案表决结果:因非关联董事不足3人,本议案直接提交股东大会审议。 3.回避表决情况: 公司董事长黄梦任上海度行企业管理咨询有限公司董事长、法人代表,持有上海度行34.74%股权;公司董事周维持有上海度行3.06%股权;公司董事刘毅持有上海度行7.15%股权;公司董事崔杰持有上海艾云创业投资管理有限公司7.25%的股份,上海艾云创业投资管理有限公司持有上海萧商创业投资合伙企业(有限合伙)5.00%的股份,上海萧商创业投资合伙企业(有限合伙)持有上海度行2.04%的股份。上海分创电子商务有限公司为上海度行的全资子公司,上述4位 公告编号:2019-001 关联董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不存在需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 点点客信息技术股份有限公司 董事会 2019年1月15日