证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司
偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
根据业务发展需要，公司及全资、控股子公司拟于2019年度向银行或金融机构申请总额不超过人民币6,000万元流动资金贷款和综合授信及不超过人民币3,600万元长期贷款。同意根据银行或金融机构的要求，部分流动资金贷款和综合授信可由王斌、张永昌、石洋、黄柳、朱晓军、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、第三方担保公司或金融机构进行增信担保。
（二）表决和审议情况
该事项经公司第二届董事会第二次会议审议并通过，该事项需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易属于公司正常业务范围，不存在需经有关部门批准情况。
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况
1.自然人
姓名：王斌
住所：山东省青岛市市南区澳门路136号
2.自然人
姓名：张永昌
住所：山东省青岛市李沧区青山路601号
3.自然人
姓名：黄柳
住所：山东省青岛市市南区徐州路90号
4.自然人
姓名：石洋
住所：山东省青岛市市北区同乐三路3号
5.自然人
姓名：朱晓军
住所：山东省青岛市四方区康宁路27号
6.自然人
姓名：王振尧
住所：山东省青岛市市南区福州南路38号
7.自然人
姓名：樊鹏飞
住所：山东省青岛市崂山区辽阳东路7号
8.法人及其他经济组织
名称：青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）
住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210号
注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210号
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：王斌
实际控制人：王斌
注册资本：20,000,000.00元
主营业务：股权投资
9.法人及其他经济组织
名称：青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）
住所：青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210号
注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路210号
企业类型：有限合伙
法定代表人：张永昌
实际控制人：张永昌
注册资本：5,000,000.00元
主营业务：自有资金对外投资。
（二） 关联关系
1、王斌为公司实际控制人、董事长，并持有公司股份，构成关联关系；
2、张永昌为公司实际控制人、董事、总经理，并持有公司股份，构成关联关系；
3、石洋为公司股东，构成关联关系；
4、黄柳为公司董事、董事会秘书、财务负责人，构成关联关系；
5、朱晓军为公司董事、副总经理，构成关联关系；
6、王振尧为公司副总经理，构成关联关系；
7、樊鹏飞为公司副总经理，并持有公司股份，构成关联关系。
8、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）为公司股东，王斌作为利和丰的执行事务合伙人，持有利和丰90%的出资份额，构成关联关系。
9、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）为公司股东，张永昌作为利和聚的执行事务合伙人，持有利和聚14.80%的出资份额，构成关联关系。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
关联方为公司及全资、控股子公司提供担保不收取任何费用，主要是为增强公司融资能力，满足公司业务发展需求。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害
公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的主要内容
根据公司业务特点和发展需要，公司及全资、控股子公司计划于2019年度向银行或金融机构申请总额不超过人民币6,000万元流动资金贷款和综合授信、不超过人民币3,600万元长期贷款。同意根据银行或金融机构的要求，部分流动资金贷款和综合授信可由王斌、张永昌、石洋、黄柳、朱晓军、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）进行增信担保。具体交易协议，以银行要求签署的担保协议为准。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务及生产经营的正常需要。
上述关联交易体现了公司股东、实际控制人、董监高及其配偶对公司及公司全资、控股子公司发展经营的支持，有助于公司获取日常发展所需资金，不存在损害公司股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
青岛利和萃取股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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