公告编号：2019-005
证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司
2019年度日常性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况
公司第二届董事会第二次会议已审议了《关于2019年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》，因关联董事回避，表决人数不足法定表决人数，该议案需直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议，该议案需经公司2019年第一次临时股东大会表决通过后生效。
（二）预计日常性关联性交易基本情况
预计关联交易情况如下表：
单位：人民币万元
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
1 生涯探索（北京）科技有限公司 为公司提供劳务、从 100
公司购买商品
2 凡佳食品（青岛）有限责任公司 为公司提供商品 3000
3 公司董事、监事、高级管理人员 为公司提供劳务 10
4 青岛雨诺网络信息股份有限公司 为公司提供劳务、从 400
公司购买商品
5 北京六膳门科技有限公司 为公司及子公司提供 200
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商品
6 青岛利和聚创业投资中心（有限 向公司租赁房屋 0.1
合伙）
7 青岛利和丰创业投资中心（有限 向公司租赁房屋 0.1
合伙）
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无需其他部门批准。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名 注册资本 住所 企业类型法定代 主营业务
/名称 表人
生涯探索 北京市海淀区信
（北京）科 116.9591万 息路甲28号B座 有限公司 黄尔诺 顶级青年
技有限公司 元 (二层)02B室-248 人才培育
号
凡佳食品 山东省青岛市城 肉及肉制
（青岛）有 900万元 阳区城阳街道城有限公司 孙洪春 品生产、加
限责任公司 子社区204路33 工、销售
号
青岛雨诺网 青岛市市南区宁 医药流通
络信息股份 2189.782万 夏路288号软件 股份有限 赵兴庭 领域ERP及
有限公司 元 产业基地G3楼 公司 互联网技
113室、115室 术开发
北京六膳门 北京市海淀区西
科技有限公 162.3872万 小口路66号中关 有限公司 哈楠 零售食品
司 元 村东升科技园B-2 供应
楼D101A-126室
青岛利和聚 青岛市城阳区棘 以自有资
创业投资中 500万元 洪滩街道后海西 有限合伙 张永昌 金对外投
心（有限合 社区双元路210 资
伙） 号
青岛利和丰 山东省青岛市城
创业投资中 2000万元 阳区棘洪滩街道 有限合伙 王斌 股权投资
心（有限合 后海西社区双元
伙） 路210号
公司董监高名单如下：
王斌、张永昌、朱晓军、李栋、黄柳、王斌（监事）、孙西丽、
公告编号：2019-005
张立华、朱晓军、王振尧、樊鹏飞。
（二）关联关系
关联方姓名/名称 公司简称 关联关系
生涯探索（北京）科技有限公司 生涯探索 公司董事长王斌持有生涯探索17.10%
的股份，北京纳美人创业投资中心（有
限合伙）持有生涯探索25.65%的股份，
王斌持有北京纳美人创业投资中心（有
限合伙）50%的股份，有限合伙人。
凡佳食品（青岛）有限责任公司 凡佳食品 公司全资子公司凡凡食品（上海）有限
公司持有凡佳食品25%股份，凡佳食品
为公司间接参股的公司。
青岛雨诺网络信息股份有限公司 雨诺股份 公司董事长王斌直接持有雨诺股份
4.5667%股份，并担任雨诺股份董事;王
斌持有深圳翊翎资本投资中心（有限合
伙）2.33%股份,并任普通合伙人，深圳
翊翎资本投资中心（有限合伙）持有雨
诺股份6.6667%股份。
北京六膳门科技有限公司 北京六膳公司董事李栋任北京六膳门董事。
门
青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）利和聚 为公司实际控制人的一致行动人，公司
股东，公司董事张永昌系其执行事务合
伙人
青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）利和丰 为公司实际控制人的一致行动人，公司
股东，公司董事王斌系其执行事务合伙
人
王斌、张永昌、朱晓军、李栋、黄柳 公司董事。王斌、张永昌为公司实际控
制人
孙西丽、王斌、张立华 公司监事
张永昌、黄柳、朱晓军、王振尧、樊鹏 公司高级管理人员，樊鹏飞为公司股东
飞
（三）其他事项
无。
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平
合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有
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因关联交易受到影响。
四、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联购销业务系公司日常经营的需要，在公司销售业务中比例较低，不会对公司销售业绩产生巨大影响；关联方营销策划、宣传等有利于公司扩大销售规模和范围；关联方房屋租赁是基于关联方及公司的日常生产经营需要。
五、备查文件目录
（一）《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
青岛利和萃取股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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