利和萃取:关于修改公司章程的公告

2019年01月15日查看PDF原文
                                                  公告编号:2019-007
    证券代码:837885    证券简称:利和萃取    主办券商:渤海证券

          青岛利和萃取股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
(一) 召开情况

  青岛利和萃取股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二) 会议召开的合法、合规性

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定,所作决议合法有效。
二、 修订内容

  因公司发起人股东之一的深圳翊翎加班狗资本投资中心(有限合伙)公司名称及地址发生变更,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

            原规定                        修订后

    第十六条公司发起人在公      第十六条公司发起人在公
司设立时均以其所持有的原青岛  司设立时均以其所持有的原青岛

                                                  公告编号:2019-007
利和萃取科技有限公司的股权所  利和萃取科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公  对应的净资产折股的方式认购公司股份,注册资本在公司设立时  司股份,注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股  全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时  份数、占总股本的比例、出资时
间和出资方式如下:            间和出资方式如下:

    发起公司设立占公司设      出      发起公司设立占公司设      出
序  人  时认购的立时总股出资资  序  人  时认购的立时总股出资资
号姓名股份数本的比例  时间方  号姓名股份数本的比例  时间方
    或名(万股)                  式      或名(万股)                  式
    称                                      称

                              公司净                                公司净
1王斌115.443316.4919%设立资    1王斌115.443316.4919%设立资
                                时  产                                  时  产
    北京                                    北京

    和悟                                    和悟

    创业                    公司净      创业                    公司净
2投资98.0007  14.0001%设立资    2投资98.0007  14.0001%设立资
    中心                      时  产      中心                      时  产
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    青岛                                    青岛

    利和                                    利和

    聚创                                    聚创

    业投                    公司净      业投                    公司净
3资中91.0302  13.0043%设立资    3资中91.0302  13.0043%设立资
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4昌    61.0910  8.7273%  设立资    4昌    61.0910  8.7273%  设立资
                                时  产                                  时  产
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5于浩  57.7270  8.2467%  设立资    5于浩  57.7270  8.2467%  设立资
                                时  产                                  时  产
                              公司净                                公司净
6石洋  57.7270  8.2467%  设立资    6石洋  57.7270  8.2467%  设立资
                                时  产                                  时  产
    深圳                    公司净      深圳                    公司净
7翊翎46.6646  6.6664%  设立资    7翊翎46.6646  6.6664%  设立资
    资本                      时  产      资本                      时  产

                                                  公告编号:2019-007
    投资                                    投资

    中心                                    中心

    (有                                    (有

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    车吉                    公司净      车吉                    公司净
  8悦    43.2478  6.1783%  设立资    8悦    43.2478  6.1783%  设立资
                                时  产                                  时  产
    深圳                                    青岛

    翊翎                                    利和

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  9本投32.6705  4.6672%  设立资    9资中32.6705  4.6672%  设立资
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    靳顺                    公司净  10柔子  27.7667  3.9667%  设立资
  10柔子  27.7667  3.9667%  设立资                                  时  产
                                时  产      王为                    公司净
    王为                    公司净  11冬    27.7667  3.9667%  设立资
  11冬    27.7667  3.9667%  设立资                                  时  产
                                时  产                                公司净
                                公司净  12赵华  27.7667  3.9667%  设立资
  12赵华  27.7667  3.9667%  设立资                                  时  产
                                时  产      石书                    公司净
    石书                    公司净  13河    6.5489  0.9356%  设立资
  13河    6.5489  0.9356%  设立资                                  时  产
                                时  产      丁绍                    公司净
    丁绍                    公司净  14玉    6.5489  0.9356%  设立资
  14玉    6.5489  0.9356%  设立资                      

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