公告编号:2019-007 证券代码:837885 证券简称:利和萃取 主办券商:渤海证券 青岛利和萃取股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 董事会召开情况 (一) 召开情况 青岛利和萃取股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。 (二) 会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定,所作决议合法有效。 二、 修订内容 因公司发起人股东之一的深圳翊翎加班狗资本投资中心(有限合伙)公司名称及地址发生变更,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十六条公司发起人在公 第十六条公司发起人在公 司设立时均以其所持有的原青岛 司设立时均以其所持有的原青岛 公告编号:2019-007 利和萃取科技有限公司的股权所 利和萃取科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公 对应的净资产折股的方式认购公司股份,注册资本在公司设立时 司股份,注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股 全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时 份数、占总股本的比例、出资时 间和出资方式如下: 间和出资方式如下: 发起公司设立占公司设 出 发起公司设立占公司设 出 序 人 时认购的立时总股出资资 序 人 时认购的立时总股出资资 号姓名股份数本的比例 时间方 号姓名股份数本的比例 时间方 或名(万股) 式 或名(万股) 式 称 称 公司净 公司净 1王斌115.443316.4919%设立资 1王斌115.443316.4919%设立资 时 产 时 产 北京 北京 和悟 和悟 创业 公司净 创业 公司净 2投资98.0007 14.0001%设立资 2投资98.0007 14.0001%设立资 中心 时 产 中心 时 产 (有 (有 限合 限合 伙) 伙) 青岛 青岛 利和 利和 聚创 聚创 业投 公司净 业投 公司净 3资中91.0302 13.0043%设立资 3资中91.0302 13.0043%设立资 心 时 产 心 时 产 (有 (有 限合 限合 伙) 伙) 张永 公司净 张永 公司净 4昌 61.0910 8.7273% 设立资 4昌 61.0910 8.7273% 设立资 时 产 时 产 公司净 公司净 5于浩 57.7270 8.2467% 设立资 5于浩 57.7270 8.2467% 设立资 时 产 时 产 公司净 公司净 6石洋 57.7270 8.2467% 设立资 6石洋 57.7270 8.2467% 设立资 时 产 时 产 深圳 公司净 深圳 公司净 7翊翎46.6646 6.6664% 设立资 7翊翎46.6646 6.6664% 设立资 资本 时 产 资本 时 产 公告编号:2019-007 投资 投资 中心 中心 (有 (有 限合 限合 伙) 伙) 车吉 公司净 车吉 公司净 8悦 43.2478 6.1783% 设立资 8悦 43.2478 6.1783% 设立资 时 产 时 产 深圳 青岛 翊翎 利和 加班 丰创 狗资 公司净 业投 公司净 9本投32.6705 4.6672% 设立资 9资中32.6705 4.6672% 设立资 资中 时 产 心 时 产 心 (有 (有 限合 限合 伙) 伙) 靳顺 公司净 靳顺 公司净 10柔子 27.7667 3.9667% 设立资 10柔子 27.7667 3.9667% 设立资 时 产 时 产 王为 公司净 王为 公司净 11冬 27.7667 3.9667% 设立资 11冬 27.7667 3.9667% 设立资 时 产 时 产 公司净 公司净 12赵华 27.7667 3.9667% 设立资 12赵华 27.7667 3.9667% 设立资 时 产 时 产 石书 公司净 石书 公司净 13河 6.5489 0.9356% 设立资 13河 6.5489 0.9356% 设立资 时 产 时 产 丁绍 公司净 丁绍 公司净 14玉 6.5489 0.9356% 设立资 14玉 6.5489 0.9356% 设立资