证券代码：834711 证券简称：固德电材 主办券商：光大证券
固德电材系统（苏州）股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年1月31日9时。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
固德电材三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》的议案
原规定 修订后
第十二条经依法登记,公司的经第十二条 经依法登记，公司的营范围为:高低压电气绝缘系统经营范围为：自营和代理各类商和复合材料的研发、测试、销售;品及技术的进出口业务；高低压电气系统设备(包括包带、绕制、电气绝缘系统和复合材料的研成型、焊接、注胶设备)的研发和发、测试、销售；电气系统设备销售;绝缘材料(包括绝缘漆、绝（包括包带、绕制、成型、焊接、缘漆稀释剂、云母材料、防晕材注胶设备）的研发和销售；绝缘料、绝缘纸、绝缘薄膜、绝缘胶材料（包括绝缘漆、绝缘漆稀释带、绝缘板材、绝缘复合制品、剂、云母材料、防晕材料、绝缘
电磁线等)的研发、测试、销售;绝纸、绝缘薄膜、绝缘胶带、绝缘缘结构件的生产、加工、销售;环板材、绝缘复合制品、电磁线等）氧灌封/浇注树脂(不含溶剂)的生的研发、测试、销售；绝缘结构产、销售;环氧类、聚氨酯类、有件的生产、加工、销售；环氧灌机硅类、聚酯类绝缘树脂的开发、封/浇注树脂（不含溶剂）的生产、测试、销售;危险化学品批发[第3销售；环氧类、聚氨酯类、有机类第2项:溶剂油;第3类第3项:硅类、聚酯类绝缘树脂的开发、二甲苯、苯乙烯、乙烯基甲苯异测试、销售；危险化学品批发[第构体混合物、环氧绝缘漆、醇酸3类第2项：溶剂油；第3类第绝缘漆、聚酯树脂绝缘漆、有机3项：二甲苯、苯乙烯、乙烯基甲硅耐高温漆(不得储存 )]( 依法须苯异构体混合物、环氧绝缘漆、经批准的项目,经相关部门批准醇酸绝缘漆、聚酯树脂绝缘漆、后方可开展经营活动)。具体经有机硅耐高温漆（不得储存）]（依营范围以工商登记机构的核准内法须经批准的项目，经相关部门
容为准。 批准后方可开展经营活动）。
具体经营范围以工商登记机构的
核准内容为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法
人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年1月31日8：00-9：00
（三） 登记地点：固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会办公
室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
会议联系人：朱浩峰
联系电话：13912748399；0512-63173668
邮箱：andy.zhu@goodeeis.com
联系地址：江苏省苏州市吴江汾湖开发区汾杨路88号
（二） 会议费用：出席会议的股东或委托人往来路费费用自理。
（三） 临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
五、 备查文件目录
《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
固德电材系统（苏州）股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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