公告编号：2019-001
证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何建伟
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事何乐初因个人原因缺席，委托董事张旭强代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-001
公司实际控制人杨少平、何建伟拟为公司向杭州银行股份有限公司科技支行的350.00万元借款提供保证担保（具体内容以保证人与债权人签订的《保证合同》为准）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事杨少平、何建伟为关联董事，在本议案表决时需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事杨少平、何建伟为关联董事，在本议案表决时需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
浙江精通科技股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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