精通科技:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年01月16日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-003
证券代码:832731        证券简称:精通科技        主办券商:财通证券
                浙江精通科技股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019年2月18日9:30。

  预计会期0.5天。

  开始时间:2019年2月18日9:30

  结束时间:2019年2月18日11:30
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。


                                                                          公告编号:2019-003
(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  杭州市仓前街道向往街1008号乐富海邦园12幢803会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充预计2019年度日常性关联交易》议案

  本议案内容详见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《精通科技:关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东股户卡和代理人本人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2019年2月15日10:00-16:00
(三)登记地点:杭州市仓前街道向往街1008号乐富海邦园12幢803会议室

                                                                          公告编号:2019-003
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:何隽;联系电话:0571-89905586-810;传真:
  0571-89905587;电子邮件:hr@jcolor.com
(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

  《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

                                            浙江精通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月16日

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