公告编号：2019-002
证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源
山西聚海龙电通科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年2月1日9：00。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
公告编号：2019-002
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
山西聚海龙电通科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更》议案
鉴于公司战略发展需要，经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，友好协商，公司不再聘请其为公司2018年度财务报告审计机构。
鉴于公司战略发展需要，与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，友好协商，拟聘请其为公司2018年财务报告审计机构，负责公司年度财务审计工作。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
公告编号：2019-002
个人股东持本人身份证，证券账户卡，持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证，委托人亲笔签署的授权委托书，委托人证券账户卡，持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，证券账户卡，持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，证券账户卡，持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2019年2月1日8：30-9：00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王爱萍电话：13754810639
0351-7099082
（二） 会议费用：参股股东住宿，交通费用自理
（三） 临时提案
临时议案请于会议召开10天前提交。
五、 备查文件目录
《山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
山西聚海龙电通科技股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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