公告编号:2019-006 证券代码:834909 证券简称:汉氏联合 主办券商:华融证券 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月17日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月14日以邮件方式发出 5.会议主持人:翁志国先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会已完成换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举翁志国先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议决 公告编号:2019-006 议通过之日起至第二届监事会届满止。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》。 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 监事会 2019年1月17日