公告编号：2019-006
证券代码：834909 证券简称：汉氏联合 主办券商：华融证券
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：翁志国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举翁志国先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决
公告编号：2019-006
议通过之日起至第二届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》。
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
监事会
2019年1月17日
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