公告编号:2019-002 证券代码:831053 证券简称:美佳新材 主办券商:安信证券 安徽美佳新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月18日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场和即时通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月8日以电话、电子邮件方式发出 5.会议主持人:王方银 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案 1.议案内容: 经全体董事一致同意,选举王方银先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-002 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容: 经董事长提名,聘任王方银先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案 1.议案内容: (1)经总经理提名,聘任吴润辉先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴润辉先生不属于失信联合惩戒对象。 (2)经总经理提名,聘任陈荣山先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈荣山先生不属于失信联合惩戒对象。 (3)经总经理提名,聘任朱启发先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱启发先生不属于失信联合惩戒对象。 (4)经总经理提名,聘任王鹏先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王鹏先生不属于失信联合惩戒对 象。 (5)经总经理提名,聘任王峰先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王峰先生不属于失信联合惩戒对 公告编号:2019-002 象。 (5)经总经理提名,聘任杨先进先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨先进先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案 1.议案内容: 经总经理提名,聘任周享兵先生担任公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。周享兵先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容: 经总经理提名,聘任吴秀秀女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴秀秀女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第四届董事会第一次 公告编号:2019-002 会议决议》。 安徽美佳新材料股份有限公司 董事会 2019年1月21日