美佳新材:第四届董事会第一次会议决议公告

2019年01月21日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-002
证券代码:831053        证券简称:美佳新材        主办券商:安信证券
                安徽美佳新材料股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月18日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场和即时通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月8日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人:王方银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:

  经全体董事一致同意,选举王方银先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。


                                                                          公告编号:2019-002
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:

  经董事长提名,聘任王方银先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:

  (1)经总经理提名,聘任吴润辉先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴润辉先生不属于失信联合惩戒对象。

  (2)经总经理提名,聘任陈荣山先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈荣山先生不属于失信联合惩戒对象。

  (3)经总经理提名,聘任朱启发先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱启发先生不属于失信联合惩戒对象。

  (4)经总经理提名,聘任王鹏先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王鹏先生不属于失信联合惩戒对
象。

  (5)经总经理提名,聘任王峰先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王峰先生不属于失信联合惩戒对


                                                                          公告编号:2019-002
象。

  (5)经总经理提名,聘任杨先进先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨先进先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:

  经总经理提名,聘任周享兵先生担任公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。周享兵先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:

  经总经理提名,聘任吴秀秀女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴秀秀女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第四届董事会第一次

                                                                          公告编号:2019-002
会议决议》。

                                          安徽美佳新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月21日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)