公告编号:2019-003 证券代码:831053 证券简称:美佳新材 主办券商:安信证券 安徽美佳新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月18日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月8日以电话方式发出 5.会议主持人:王士军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案 1.议案内容: 经全体监事一致同意,选举王士军先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 公告编号:2019-003 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会监事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 安徽美佳新材料股份有限公司 监事会 2019年1月21日