公告编号:2019-008 证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2019年第一次全体职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、会议召开情况 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次全 体职工代表大会于2019年1月22日上午11时在公司会议室以现场会议的 方式召开。 会议通知于2019年1月12日向全体职工发出。会议由公司董事长蓉子 女士主持,本次会议应出席会议的职工52人,实际出席职工50人,出席会议 人数达到公司全体职工的三分之二以上,会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 出席会议的职工对列入本次会议议程的事项进行了认真审议,表决通过了下 列事项: 审议通过《关于免去李荣生公司职工监事的职务并任命闫瑞曦为公司新任职 工监事》议案。 议案内容:职工监事李荣生因个人原因辞去公司职工监事职务,任命公司职 工闫瑞曦为新任职工监事。上述人员提名于2019年1月12日12时至 2019年1月22日12时期间向全体员工公示并征求意见,截至公示期满,全 体员工对提名上述职工为公司职工监事未提出异议,公司全体职工大会同意提名 上述员工为公司职工监事。表决结果:50票同意,0票反对,0票弃权。 回避情况:不涉及回避表决,李荣生、闫瑞曦未出席会议。根据《非上市 公众公司监督管理办法》的相关规定,本议案无需监事会发表明确意见,无需 提请股东大会审议。 公告编号:2019-008 三、备查文件目录 《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司2019年第一次全体职工代表大会决议》 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 董事会 2019年1月22日