公告编号：2019-002
证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：上海证券
上海雷诺尔科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月21日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以书面方式5.会议主持人：董事长陈国成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-002
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司申请银行授信》的议案
1.议案内容：
详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-002
（三） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海雷诺尔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
上海雷诺尔科技股份有限公司
董事会
2019年1月22日
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