公告编号：2019-005
证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：上海证券
上海雷诺尔科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
次会议的召开符合法律、法规、部门规章及公司章程的规定,本次会议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年2月14日13:00。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
公告编号：2019-005
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市嘉定区城北路3988号公司办公楼六楼董事会秘书办公室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业
公告编号：2019-005
执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年2月13日
（三） 登记地点：上海市嘉定区城北路3988号公司办公楼六楼董事
会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：张海东
地址：上海市嘉定区城北路3988号办公楼六楼董秘办公室
电话：021-39538091
传真：021-39538086
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《上海雷诺尔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
上海雷诺尔科技股份有限公司
董事会
2019年1月22日
公告编号：2019-005
上海雷诺尔科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托（先生/女士） 作为本人之授权代表，代
表本人出席上海雷诺尔科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。
（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）
序号 议案名称 表决意见
议案一审议《关于预计2019年日常性关联交易》的议案
股东代表姓名：
股东代表身份证号码：
本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。
委托人（签字）：
签发日期： 年月日
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