公告编号：2019-005
证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年01月22日
2.会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘松钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-005
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,054,359股，占公司有表决权股份总数的96.84%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易额度》议案
1.议案内容：
根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司预计2019年度的日常性关联交易情况如下：
事 关联方 关联交易类型 预计金额
项
一中山市石岐区常阳游乐投资管理总部 关联销售 1200万元
二中山市石岐区常阳游乐投资管理总部 租赁 32400元
三 中山市浓阳游乐投资管理有限公司 租赁 6000元
四中山市向阳股权投资企业（有限合伙） 租赁 6000元
五中山市旭阳股权投资企业（有限合伙） 租赁 6000元
2.议案表决结果：
针对事项一、二、四、五涉及关联交易，中山市石岐区常阳游乐投资管理总部投资人梁倩颜是公司实际控制人刘松钦的配偶，中山市旭阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是公司实际控制人刘松钦、中山市向阳股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人是刘松华，刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，股东刘松钦、刘松华、
公告编号：2019-005
刘松柏、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)均为关联股东，已按规定回避表决，同意股数6,616,610股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
针对事项三，中山市浓阳游乐投资管理有限公司租赁涉及关联交易，刘松华、刘松钦、黄剑豪、黄佩斯为中山市浓阳游乐投资管理有限公司股东，且刘松钦与刘松柏、刘松华为亲兄弟，股东刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯、黄剑豪、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)均为关联股东，已按规定回避表决，同意1,686,796股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
已按规定回避表决。
（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财》议案
1.议案内容：
公司拟决定授权经营管理层使用累计不超过700万元人民币购买低风险、高流动性的理财产品，在不超过前述额度内，股东大会决议通过之日起一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。
投资期限：自股东大会决议通过之日起一年之内有效。
公告编号：2019-005
资金来源：公司使用闲置自有资金投资理财产品。目前公司现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。
2.议案表决结果：
同意股数29,054,359股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
中山市光阳游乐科技股份有限公司
董事会
2019年1月22日
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