公告编号：2019-005
证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：中泰证券
山东奥美环境股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月13日以书面方式发出
5.会议主持人：窦大河先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供资产抵押的议案》
1.议案内容：
根据公司发展规划，拟向齐鲁银行申请人民币700万元的授信额度，期限三年，作为发展资金需求储备。本次授信及其项下贷款由公司以其拥有的坐落于
公告编号：2019-005
济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1号楼1201室、1202室、1203室、1204室的办公楼作为抵押物提供抵押担保。具体内容以签订的最终合同为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
山东奥美环境股份有限公司
董事会
2019年1月24日
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