利尔达:全资子公司对外投资的公告

                                                                          公告编号：2019-017
证券代码：832149        证券简称：利尔达      主办券商：国信证券
                利尔达科技集团股份有限公司

                全资子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

    根据公司战略规划，全资子公司利尔达科技（香港）有限公司与新曄電子（香港）有限公司在香港共同投资设立新曄展芯有限公司，该公司注册资本为100,000美元，利尔达科技（香港）有限公司占该公司注册资本比例51%，即投资额为51,000美元，新曄電子（香港）有限公司占该公司注册资本比例49%，即投资额为49,000美元。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司合并报表总资产1,109,699,150.45元，净资产401,737,498.85元。本次对外投资总金额为港币51,000美元，折算成人民币约343,490元，占公司最近一会计年度期末经审计资产总额的0.031%，占公司最近一会计年度期末经审计资产净额的0.086%，不符合重大资产重组的构成标准。
（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易


                                                                          公告编号：2019-017
（四）审议和表决情况

    第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于利尔达科技（香港）有限公司对外投资成立控股子公司的议案》，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1.  法人及其他经济组织

  名称：新曄電子（香港）有限公司

  住所：Room601-02,6/F,909CheungShaWanRoad,Kowloon,HongKong

  注册地址：Room601-02,6/F,909CheungShaWanRoad,Kowloon,HongKong
  企业类型：有限责任公司

  实际控制人：新晔科技有限公司

  主营业务：电子元器件分销

  注册资本：100,000,000港币

  2.  法人及其他经济组织

  名称：利尔达科技（香港）有限公司

  住所：RMEBLKE3/FMAITAKINDUSTRIALBUILDING221WAIYIPSTREETKWUNTONGKL

  注册地址：RMEBLKE3/FMAITAKINDUSTRIALBUILDING221WAIYIPSTREETKWUNTONGKL

  企业类型：有限责任公司

  实际控制人：利尔达科技集团股份有限公司

  主营业务：电子产品的销售

  注册资本：100,000港币

  关联关系：公司全资子公司
三、投资标的基本情况


                                                                          公告编号：2019-017
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于投资方自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：LierdaSerialChinaLtd.
注册地：Room601-602,6/F,909CheungShanWanRoad,Kowloon,HongKong经营范围：电子元器件的分销
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

                              出资额或投  出资方式  认缴/实缴  出资比例或
        投资人名称

                                资金额                            持股比例
利尔达科技（香港）有限公司    51,000美元  货币      51,000美元        51%
新晔电子（香港）有限公司      49,000美元  货币      49,000美元        49%
  以上信息以香港注册处实际审核登记为准。
四、对外投资协议的主要内容

    利尔达科技（香港）有限公司与新晔电子（香港）有限公司在香港共同设立新曄展芯有限公司，该公司注册资金为100,000美元，其中利尔达科技（香港）有限公司占股51%，新晔电子（香港）有限公司占股49%，投资双方均以现金支付投资款。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

    本次对外投资符合公司战略发展规划，投资双方能实现资源互补，有助于香港子公司更好地开展日常业务。
（二）本次对外投资可能存在的风险

    本次对外投资对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东

                                                                          公告编号：2019-017
合法权益的情形。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。
六、备查文件目录
1、《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

                                          利尔达科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月30日