公告编号：2019-007
证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券
成都信谊物业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年2月20日上午10:00。
预计会期半天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师事务所杨波、王宏恩律师。（七）会议地点
成都信谊物业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年董事会工作报告》
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。（二）审议《2018年监事会工作报告》
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。（三）审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。
（四）审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
详见公司于同日公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（五）审议《关于权益派分预案的议案》
鉴于公司当前经营情况稳定，并充分考虑投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，同时结合公司发展战略及未来业务发展的需要，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议公司2018年度权益派分预案为：1.以资本公积向全体股东以每10股转增5股（其中以其他资本公积所形成的资本公积每10股转增5股，需要纳税），
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本次转增股本完成后公司总股本预计由10,000,000股变更为15,000,000股；2.以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税）。
（六）审议《关于修订公司章程的议案》
本次资本公积转增股本完成后,公司股本及注册资本信息将发生变化，公司章程第四条修改前为“第四条公司注册资本：人民币1000万元。”修改后为“第四条公司注册资本：人民币1500万元。”公司章程第十八条修改前为“第十八条目前公司股份总数为1000万股，全部为普通股。”修改后为“第十八条目前公司股份总数为1500万股，全部为普通股。”其他条款不变。具体修改后股份总额以中登核准后数量为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年2月20日上午8时至上午8时30
（三）登记地点：成都信谊物业股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱凯迪联系电话：028-85213555邮寄地址：四川省成
都市人民南路四段53号嘉云台办公楼6楼邮编：610041电子邮件：
qiukd_dm@xygf.com
（二）会议费用：本次会议食宿、交通费自理。
（三）临时提案
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临时提案请于会议召开十日前。
五、备查文件目录
《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
《成都信谊物业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
成都信谊物业股份有限公司
董事会
2019年1月31日
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