公告编号:2019-004 证券代码:834623 证券简称:聚海龙 主办券商:申万宏源 山西聚海龙电通科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年2月1日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事长 5.会议主持人:董事长于文平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数97,663,508股,占公司有表决权股份总数的91.21%。 公告编号:2019-004 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于会计师事务所变更》议案 1.议案内容: 公司已于2019年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或者www.neeq.cc)上披露了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数97,663,508股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项 三、 备查文件目录 《山西聚海龙电通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 山西聚海龙电通科技股份有限公司 董事会 2019年2月11日