聚海龙:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年02月11日查看PDF原文
                                                  公告编号:2019-004
证券代码:834623      证券简称:聚海龙        主办券商:申万宏源

      山西聚海龙电通科技股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长于文平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数97,663,508股,占公司有表决权股份总数的91.21%。


                                                  公告编号:2019-004
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于会计师事务所变更》议案
1.议案内容:

  公司已于2019年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或者www.neeq.cc)上披露了本次股东大会的通知公告(2019-002),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

  同意股数97,663,508股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项
三、 备查文件目录
《山西聚海龙电通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                            山西聚海龙电通科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年2月11日

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