公告编号:2019-008 证券代码:871417 证券简称:华建股份 主办券商:恒泰证券 湖北省华建石材股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年2月1日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准,会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号:2019-008 (一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容: 详见公司于2019年01月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北省华建石材股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-002) 2.议案表决结果: 同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,股东李龙才先生,伍成峰先生,伍兴达先生,伍雅婷女士,伍幼婷女士需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 湖北省华建石材股份有限公司 董事会 2019年2月12日