公告编号：2019-006
证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江证券
纳晶科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月13日
2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭笑刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》及公司近年来关联交易开展情况，并结合公司业务发展需要，对公司2019年的日常性关联交易进行
公告编号：2019-006
预计，具体情况如下：
关联方名称 关联交易内容 预计发生额（万元）
彭笑刚、高磊生 关联方为公司向银行贷款提供担保 15,000.00
具体内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案关联方彭笑刚、高磊生系公司董事，根据《公司章程》的有关规定，董事彭笑刚、高磊生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营和业务发展资金需求，公司拟与非关联方股东签订《可转股债权投资协议》，拟借款不超过人民币2,000万元。基于该协议的约定，出借各方向公司提供合计不超过2,000万元人民币借款，借款期限1年，借款利率8%/年。协议约定，在借款期限内，出借方有权将对公司的全部或部分借款转为公司股份，转股价格为20元/股，转股将采取公司定向增发股票的方式进行。具体内容详见公司于2019年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《关于公司拟签订<可转股债权投资协议>的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-006
公司拟定于2019年3月1日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
纳晶科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日
查看PDF原文
