公告编号：2019-004
证券代码：871098 证券简称：彩虹颜料 主办券商：东莞证券
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月14日
2.会议召开地点：广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季德虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数59,733,455股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。
1.议案内容：
公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2019年度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度。具体情况如下：
（1）公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。
公告编号：2019-004
(2)在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押担保。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。
2.议案表决结果：
同意股数59,733,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
详见公司2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东季德虎、东莞市彩德实业投资合伙企业（有限合伙）、刘燕、东莞市彩盛投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
1.议案内容：
公司已聘请中天运会计师事务所（特珠普通合伙）对公司2017年度的财务报表进行审计并出具了《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司2017年度审计报告》。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考滤审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议续聘中天运会计师事务所（特珠普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。2.议案表决结果：
同意股数59,733,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2019-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司
董事会
2019年2月15日
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