认缴出资 出资比 实缴出资
股东名称 出资方式
号 （万元） 例（%）（万元）
货币、实物、无形
1 上海易元堂药业有限公司 1,000.00 74.07 1,000.00
资产
上海永涵堂中医药投资有限公
2 350.00 25.93 350.00 货币
司
合计 1,350.00 100.00 1,350.00 ——
6、第一次整体变更为股份公司
2017年9月11日，大华对易元堂有限截至2017年7月31日的资产、负债和所有者权益进行了审计，并出具大华审字[2017]007926号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2017年7月31日，易元堂有限经审计的净资产为50,075,731.88元。
2017年9月12日，安徽中联国信资产评估有限责任公司出具了以2017年7月31日为评估基准日的皖中联国信评报字（2017）第178号《资产评估报告书》。经评估，以2017年7月31日为评估基准日，易元堂有限截至2017年7月31日的经评估净资产总额为5,534.45万元。
2017年9月13日，易元堂有限股东会作出决议，同意以经审计的净资产值人民币50,075,731.88元（审计值）折合股本5,000万股，每股面值人民币1元，
其余人民币75,731.88元计入股份公司资本公积。股份公司的注册资本为5,000万元。
2017年9月13日，易元堂有限全体股东作为易元堂国药发起人签署了《发起人协议》。
2017年9月28日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了设立安徽易元堂国药股份有限公司的有关决议。
2017年9月28日，大华事务所出具了大华验字[2017]000741号《验资报告》，经验证，截至2017年9月28日，全体发起人已按照发起人协议、章程的有关规定，以有限公司截至2017年7月31日经审计的净资产50,075,731.88元以1：0.9985的比例折合为公司股本5,000万股，每股面值1元，净资产超过折股部分75,731.88元计入公司资本公积。
2017年9月28日，易元堂国药在亳州市工商行政管理局登记注册，取得《营业执照》（信用代码：91341600788579467U），确认注册资本5,000万元。
股份公司设立后的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资方式 股份（股） 持股比例(%)
1 上海易元堂药业有限公司 净资产 37,035,000.00 74.07
2 上海永涵堂中医药投资有限公司 净资产 12,965,000.00 25.93
合计 50,000,000.00 100.00
备注：第一次股改时未对公司设立时的实物和无形资产出资的瑕疵进行弥补。为积极解决第一次股改存在的瑕疵，公司决定启动第二次股改。
7、股份公司变更为有限责任公司
2018年5月16日，易元堂国药召开临时股东大会，会议审议通过《关于将公司名称由安徽易元堂国药股份有限公司变更为安徽易元堂国药有限公司的议案》、《关于通过安徽易元堂国药有限公司章程的议案》、《选举王辉为公司执行董事的议案》、《选举赵东祥为公司监事的议案》、《授权公司执行董事全权办理本次名称变更等相关公司备案登记事项的议案》。决定1、将公司名称由安
徽易元堂国药股份有限公司变更为安徽易元堂国药有限公司；2、对公司章程做出相应修改；3、选举王辉为公司执行董事；4、选举赵东祥为公司监事；5、授权公司执行董事全权办理本次名称变更等相关具体事宜。
2018年5月28日，亳州市工商行政管理局核发了公司名称为安徽易元堂国药有限公司的营业执照。
8、第二次整体变更为股份有限公司
2018年6月30日，大华对易元堂有限截至2018年5月31日的资产、负债和所有者权益进行了审计，并出具大华审字[2018]009474号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2018年5月31日，易元堂有限经审计的净资产为62,706,465.69元。
2018年7月6日，安徽中联国信资产评估有限责任公司出具了以2018年5月31日为评估基准日的皖中联国信评报字（2018）第266号《资产评估报告书》。经评估，以2018年5月31日为评估基准日，易元堂有限截至2018年5月31日的经评估净资产总额为6,985.80万元。
2018年7月6日，易元堂有限股东会作出决议，同意以经审计的净资产值人民币62,706,465.69元（审计值）折合股本5,000万股，每股面值人民币1元，其余人民币12,706,465.69元计入股份公司资本公积。股份公司的注册资本为5,000万元。
2018年7月6日，易元堂有限全体股东作为易元堂国药发起人签署了《发起人协议》。
2018年7月9日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，通过了设立安徽易元堂国药股份有限公司的有关决议。
2018年7月16日，大华事务所出具了大华验字【2018】000561号《验资报告》，经验证，截至2018年7月9日，全体发起人已按照发起人协议、章程的有关规定，以有限公司截至2018年5月31日经审计的净资产62,706,465.69元以1:0.7974的比例折合为公司股本5,000万股，每股面值1元，净资产超过折股部分12,706,465.69元计入公司资本公积。
2018年7月18日，易元堂国药在亳州市工商行政管理局登记注册，取得《营业执照》（信用代码：91341600788579467U），确认注册资本5,000万元。
股份公司设立后的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资方式 股份（股） 持股比例(%)
1 上海易元堂药业有限公司 净资产 37,035,000.00 74.07
2 上海永涵堂中医药投资有限公司 净资产 12,965,000.00 25.93
合计 50,000,000.00 100.00
（二）子公司上海易元堂（亳州）药业有限公司股本变化情况
1、上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司设立
2016年6月20日，上海易元堂医药科技股份有限公司决定设立上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司，注册资本为3,000.00万元。同日，全体股东签署《上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司公司章程》。
2016年7月21日，亳州市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》，公司名称为上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司，统一社会信用代码为91341600MA2MXMQC4J，法定代表人为王辉，注册资本为3,000万元，注册地址：亳州市经济开发区百合路989号。
2、股权转让
2017年7月28日，上海易元堂药业有限公司与安徽易元堂中药饮片科技有限公司签署股权转让协议，协议约定上海易元堂药业有限公司将持有的上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司全部股权作价174.38万元转让给安徽易元堂中药饮片科技有限公司。
收购之前，上海易元堂（亳州）药业有限公司是公司的控股股东上海易元堂药业有限公司的全资子公司，其经营范围为药品生产，药品经营，中药材（系未经炮制及药品标准或者炮制规范允许初加工的中药材）、农副产品购销。经营范围与公司部分重合或相似，如果不进行收购，会与公司形成同业竞争。因此，公
司收购上海易元堂（亳州）药业有限公司可以避免同业竞争，收购具有必要性，此外，收购上海易元堂（亳州）药业有限公司，有利于未来增强公司的生产能力，丰富公司的产品线，提升公司的整体实力。
备注：由于转让时点上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司净资产为负812,019.18元，为保障受让方即拟挂牌主体的权益不受损失，交易双方于2018年5月签署补充协议，约定以0元进行转让，即转让方退回174.38万元股权转让款项并补偿给受让方812,019.18元。
3、名称变更
2018年10月30日，亳州市工商行政管理局颁发了新的《企业法人营业执照》，公司名称变更为上海易元堂（亳州）药业有限公司。
（三）子公司亳州市易元堂农业发展有限公司股本变化情况
亳州市易元堂农业发展有限公司自2018年4月25日设立以来股权未发生变动。
（四）重大资产重组
近两年来，公司及其前身无合并、分立、减少注册资本等行为，但发生收购一家全资子公司的情形。全资子公司具体情况详见本公开转让说明书“六、公司设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况”之“（二）子公司上海易元堂医药股份（亳州）药业有限公司股本变化情况”之“2、股权转让”。
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况
（一）公司董事基本情况
《公司章程》规定，公司设董事会，由五名董事组成。现任五名董事分别是：王辉、王子强、翟亚军、王洋洋、沈似玮。
1、王辉相关情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、股权结构情况（二）控股股东、实际控制人和持有5%以上股份股东情况”之“2、实际控制人”。
2、王子强，男，1994年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于中国人民解放军信息工程大学信息技术应用与管理，本科学历。2016
年月至2017年5月，就职于上海易元堂医药科技有限公司任销售主管；2018年7月起任安徽易元堂国药股份有限公司董事，董事会秘书，任期三年，自2018年7月18日至2021年7月18日。
3、翟亚军，男，1989年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于安徽智达职业技术学校计算机专业，中专学历。2007年12月至2009年12月就职于解放军某部服役；2010年1月至2015年10月就职于上海易元堂药业有限公司任销售员；2015年11月起就职于公司采购部经理，2016年9月至2017年9月任安徽易元堂中药饮片科技有限公司总经理，2018年7月起任安徽易元堂国药股份有限公司董事，任期三年，自2018年7月18日至2021年7月18日。
4、王洋洋，男，1991年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2016年月毕业于中央广播电视大学工商管理专业，本科学历。2011年10月至2012年3月，就职于广告公司任平面设计师；2012年7月至2013年3月，就职于上海盛韵荣华
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