成都信谊物业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王远玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对2018年度公司运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成了2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：
同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于权益分派预案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司当前经营情况稳定，并充分考虑投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，同时结合公司发展战略及未来业务发展的需要，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议公司2018年度权益派分预案为：1.以资本公积向全体股东以每10股转增5股（其中以其他资本公积所形成的资本公积每10股转增5股，需要纳税），本次转增股本完成后公司总股本预计由10,000,000股变更为15,000,000股；2.以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税）。该议案内容详见于2019年1月31日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都信谊物业股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
修改前为“第四条公司注册资本：人民币1000万元。”修改后为“第四条公司注册资本：人民币1500万元。”公司章程第十六条修改前为“第十六条目前公司股份总数为1000万股，均为人民币普通股。”修改后为“第十六条目前公司股份总数为1500万股，均为人民币普通股。”其他条款不变。具体修改后股份总额以中登核准后数量为准。该议案内容详见于2019年1月31日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都信谊物业股份有限公司关于<修订公司章程>公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：杨波、王宏恩
（三）结论性意见
成都信谊物业股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《成都信谊物业股份有限公司2018年年度股东大会决议》
《北京康达（成都）律师事务所关于成都信谊物业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
成都信谊物业股份有限公司
董事会
2019年2月21日
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