公告编号:2019-007 证券代码:870135 证券简称:经纬视通 主办券商:兴业证券 武汉经纬视通科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年3月13日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以邮件方式发出 5.会议主持人:黎运辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名黎运辉先生、陈亮先生担任公司第二届监事会非职工代表监事,与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监 公告编号:2019-007 事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举,黎运辉先生、陈亮先生均为新任当选。 黎运辉,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于湖北思远信息技术培训学校计算机网络工程专业,大专学历。2006年5月至2008年6月南京超想科技有限公司担任技术工程师;2008年10月至2010年2月武汉汉王系统工程有限公司担任技术工程师;2010年3月至今就职于公司,先后担任技术工程师、研发工程师、技术客服部部长、职工监事、监事会主席,现任股份公司大客户部销售经理。 陈亮,男,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于中国科学院成都分院职工大学计算机应用专业,本科学历,中级职称。2007年3月至2009年6月就职四川中天华视科技有限公司先后担任技术工程师、技术经理;2009年8月至2010年2月供职于武汉汉王系统工程有限公司技术工程师;2010年3月至今就职于公司,先后担任技术工程师、系统分析设计师、研发产品经理,现任股份公司大客户部销售经理。 新一届监事会成员将在公司2019年第一次临时股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 经监事会核查,上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《公司第一届监事会第八次会议决议》。 公告编号:2019-007 武汉经纬视通科技股份有限公司 监事会 2019年3月15日