公告编号：2019-005
证券代码：838856证券简称：好房通主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以专人电话通知方式发出5.会议主持人：董事长林雨先生
6.会议列席人员：蒲明娟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，现差额提名林雨（连任）、刘冰云（连任）、尹杰（连任）、谢亮（连任）、顾灿龙（连任）、魏建平为公司第二届董事会董事候
公告编号：2019-005
选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
提请于2019年4月3日召开2019年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
成都好房通科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
成都好房通科技股份有限公司
董事会
2019年3月19日
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