公告编号：2019-004
证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：联讯证券
浙江艾格生物科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月17日以电话通知方式发出5.会议主持人：辛月霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
由监事会主席辛月霞汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-004
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《浙江艾格生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-004
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
经审议，为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司2018年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司2018年度利润分配的方案》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江艾格生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
浙江艾格生物科技股份有限公司
监事会
2019年3月29日
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