公告编号:2019-024 证券代码:836182 证券简称:洁诺股份 主办券商:方正证券 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月8日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以电话通讯方式发出 5.会议主持人:董事长黄叶会 6.会议列席人员:监事、公司高管及信息披露专员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)补充审议通过《关于偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司关联交易公告(补发)》(公告编号:2019-026)。 公告编号:2019-024 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 关联董事黄叶会回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关 于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容: 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-027)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会提请于2019年4月25日召开2019年第四次临时股东大会,审议上述议案(一)、(二)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号:2019-024 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 董事会 2019年4月9日