公告编号：2019-028
证券代码：836182 证券简称：洁诺股份 主办券商：方正证券
杭州洁诺清洁用品股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年4月25日上午10时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路181号。
二、会议审议事项
（一）补充审议《关于偶发性关联交易的议案》
议案内容：1、因用于实缴对全资子公司杭州鲜生友请供应链有限公司注册资本的资金需求，公司拟向关联方张敏借款，借款额总计不超过5,000,000元，借款期限自2019年3月4日至2019年12月31日；截止2019年3月31日，公司向关联方张敏借款共计人民币2,360,000元，无利息支出；
2、因用于实缴对全资子公司杭州鲜生友请供应链有限公司注册资本的资金需求，公司拟向关联方黄叶会借款，借款额总计不超过4,360,000元，借款期限自2019年3月4日至2019年12月31日；截止2019年3月31日，公司向关联方黄叶会借款共计人民币520,000元，无利息支出。现对此事项予以补充说明。（二）审议《关于变更募集资金用途的议案》
议案内容：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证（复印件及原件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件；
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营
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业执照》副本（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4、法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签署的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间：2019年4月25日9时至9时30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：姓名：许成林；联系电话：0571-88163850；联系地址：
杭州市萧山经开区桥南区块鸿兴路181号
（二）会议费用：与会股东的交通费、住宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前10日书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录
《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
杭州洁诺清洁用品股份有限公司
董事会
2019年4月9日
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