美易美妆:第二届监事会第二次决议公告[2019-015]

2019年04月10日查看PDF原文
                                                                        公告编号:2019-015
证券代码:835894        证券简称:美易美妆        主办券商:首创证券
                厦门美易美妆股份有限公司

              第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月9日
2.会议召开地点:厦门软件园望海路31号301单元之六
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以书面方式发出
5.会议主持人:陈鸿清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

    会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求,监事会对2018年年度报告进行了审核,审核意见如下:


                                                                        公告编号:2019-015
  (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,对公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

  根据2018年度公司经营情况和财务情况,结合公司报表、数据编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

  根据法律法规、公司章程的规定,将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。

                                                                        公告编号:2019-015
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《厦门美易美妆股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使
  用情况的专项报告》议案
1.议案内容:

  根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定,结合公司2018年度募集资金的存放和实际使用情况,公司董事会拟定了《厦门美易美妆股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
  度审计机构的》议案
1.议案内容:

  拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案
1.议案内容:

  经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年末母公司累计可分配利润为-71,054,676.04元。公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


                                                                        公告编号:2019-015
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

                                            厦门美易美妆股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年4月10日

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