公告编号:2019-015 证券代码:835894 证券简称:美易美妆 主办券商:首创证券 厦门美易美妆股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月9日 2.会议召开地点:厦门软件园望海路31号301单元之六 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以书面方式发出 5.会议主持人:陈鸿清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求,监事会对2018年年度报告进行了审核,审核意见如下: 公告编号:2019-015 (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律法规和公司章程的规定,对公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据2018年度公司经营情况和财务情况,结合公司报表、数据编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据法律法规、公司章程的规定,将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。 公告编号:2019-015 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《厦门美易美妆股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定,结合公司2018年度募集资金的存放和实际使用情况,公司董事会拟定了《厦门美易美妆股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年 度审计机构的》议案 1.议案内容: 拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案 1.议案内容: 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年末母公司累计可分配利润为-71,054,676.04元。公司不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-015 3.回避表决情况 本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 厦门美易美妆股份有限公司 监事会 2019年4月10日