公告编号:2019-019 证券代码:835894 证券简称:美易美妆 主办券商:首创证券 厦门美易美妆股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为保证厦门美易美妆股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营所需资金和业务发展需要,公司实际控制人苏桂强先生拟向公司提供不超过人民币1,000万元(含1,000万元)额度的无息借款,期限为二年,期限自与公司与苏桂强签订借款合同之日起计算。 (二)表决和审议情况 公司于2019年4月9日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于实际控制人拟向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。根据《公司章程》及《关联交易制度》,上述议案尚需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.自然人 姓名:苏桂强 住所:福建省厦门市思明区会展北里10号502室 公告编号:2019-019 (二)关联关系 苏桂强直接控制公司股份24.82%,为公司控股股东;通过厦门合春盛世投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份12.58%,通过厦门合春创新投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份0.08%,直接和间接合计控制公司股份 37.48%,为公司实际控制人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易为公司关联方为公司提供无息借款,各关联方均未收取任何报酬及利息,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,公司实际控制人苏桂强先生拟向公司提供不超过人民币1,000万元(含1,000万元)额度的无息借款,期限为二年,期限自与公司与苏桂强签订借款合同之日起计算。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要,用于补充流动资金,保证公司可持续发展,对公司发展有着积极的作用。 六、备查文件目录 《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 厦门美易美妆股份有限公司 董事会 2019年4月10日