公告编号:2019-013 证券代码:832049 证券简称:广德环保 主办券商:五矿证券 江西省广德环保科技股份有限公司关于 修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 (一)召开情况 江西省广德环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。 (二)会议召开的合法、合规性 本次会议由公司董事长甘力南召集,会议通知已于3月30日以邮件的方式通知全体董事,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十四条:公司股份总数3948万股。 第十四条:公司股份总数3948万股, 均为人民币普通股。 第十八条:公司股份总数3948万股,第十八条:在公司发行新股时,批准发 均为人民币普通股。 行新股之股东大会股权登记日登记在 册的公司股东不享有优先认购权,除非 公告编号:2019-013 该次股东大会明确作出优先认购的安 排。 第五十五条:召集人将在年度股东大会第五十五条:召集人将在年度股东大会召开20日前书面通知各股东,临时股召开20日前以公告方式通知各股东,东大会将于会议召开15日前书面通知临时股东大会将于会议召开15日前以 各股东。 公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包 公司在计算起始期限时,不应当包 括会议召开当天。 括会议召开当天。 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不利影响。 四、备查文件 《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 江西省广德环保科技股份有限公司 董事会 2019年4月12日