英迪迈 NEEQ:872628 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 IntemotionTechnologyWuxiCO.,LTD 年度报告 2018 公司年度大事记 2018年6月16日,公司取得了质量 1.2018年2月16日,公司取得了发明专 管理体系认证证书,质量管理体系符 利:一种用于集成灶的主从电源装置。 合:GB/T19001-2016/ISO9001:2015 专利号:ZL201510965033.4 标准,证书编号:04618Q12322R0。 2.2018年6月19日,公司取得了发明专 利:一种零功耗待机电路。专利号: ZL201410768849.3 目录 第一节 声明与提示....................................................................................................................5 第二节 公司概况........................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析......................................................................................................11 第五节 重要事项......................................................................................................................24 第六节 股本变动及股东情况..................................................................................................27 第七节 融资及利润分配情况..................................................................................................30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................31 第九节 行业信息......................................................................................................................34 第十节 公司治理及内部控制..................................................................................................35 第十一节 财务报告...................................................................................................................40 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、英迪迈 指 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 子公司 指 英迪迈智能科技无锡有限公司 泽夏投资 指 上海泽夏投资有限公司 鑫琼投资 指 上海鑫琼投资管理合伙企业(有限合伙) 股东大会 指 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司股东大会 董事会 指 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司董事会 监事会 指 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司章程》 公司高级管理人员 指 公司经理、董事会秘书、财务负责人 报告期/上期 指 2018年度/2017年度 报告期末/期初 指 2018年12月31日/2018年1月1日 电器产品中控制单元或控制部件,一般为实现某种智 能用途功能而设计,以微控制器芯片或数字信号处理 器芯片为中枢部件,依据不同功能要求辅以外围模拟 及数字电子线路,并置入相应的计算机软件程序,通 智能控制器 指 常以自动控制技术和计算机技术为核心,集成微电机 技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技 术、通讯技术、电磁兼容技术等核心技术,经电子加 工工艺制造而形成的核心电子部件。成形后的产品再 嵌入设备、仪器或系统等终端产品载体中,以实现其 功能或作用。 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐惟、主管会计工作负责人项美英及会计机构负责人(会计主管人员)项美英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司实际控制人为张鹏程和徐惟,张鹏程和徐惟系夫妻关 系。报告期末,张鹏程合计间接持有公司股份4,900,000股, 徐惟合计间接持有公司股份2,100,000股,二人合计持有公司 一、实际控制人不当控制的风险 70%的股份。此外徐惟担任公司董事长,因此张鹏程和徐惟可以 利用其控制权决定公司经营决策,若张鹏程和徐惟利用其对公 司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 智能控制器多为定制化产品,目前智能控制器行业没有相 关国家标准或行业标准,也未明确相关生产经营资质,企业多 二、智能控制器无相关行业标准风险 以客户需求为标准进行生产,并制定企业标准进行生产流程规 范与质量保障。若未来相关国家标准、行业标准或生产经营准 入资质要求出台,且公司不能满足相应的生产经营条件,则公 司生产经营业绩将受到影响。 电子产品委外加工是一种较为成熟的专业化社会分工和 生产模式。公司智能控制器采取委外加工的生产