浩大海洋:第一届监事会第八次会议决议公告

2019年04月15日查看PDF原文
证券代码:872031        证券简称:浩大海洋        主办券商:长江证券
      青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

      第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室召开
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月28日以电话通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席付鹏磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结,形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案1.议案内容:
详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年年度关于控股股东及其他关联方资金
  占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(瑞华核字【2019】95020006号),2018年度公司控股股东及其他关联方不存在对公司的资金占用。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
基于对现阶段经营发展状况及所处行业特点等因素考虑,经董事
会审慎研究决定,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于<青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年
  度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案
1.议案内容:
公司于2018年对实际控制人兼控投股东徐伦超定向增长1850万股,募集资金20,350,000.00元,按规定存放于募集资金专户并专款专用,董事会就募集资金存放与实际使用情况形成《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、备查文件目录


  《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

                          青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019年4月15日

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