证券代码:872031 证券简称:浩大海洋 主办券商:长江证券 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月15日 2.会议召开地点:公司二楼会议室召开 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月28日以电话通知方式发出 5.会议主持人:监事会主席付鹏磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结,形成2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容: 公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 (三)审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容: 根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财务预算。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 (四)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案1.议案内容: 详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于2018年年度关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明》的议案 1.议案内容: 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(瑞华核字【2019】95020006号),2018年度公司控股股东及其他关联方不存在对公司的资金占用。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 (六)审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案 1.议案内容: 基于对现阶段经营发展状况及所处行业特点等因素考虑,经董事 会审慎研究决定,公司本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 (七)审议通过《关于<青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案 1.议案内容: 公司于2018年对实际控制人兼控投股东徐伦超定向增长1850万股,募集资金20,350,000.00元,按规定存放于募集资金专户并专款专用,董事会就募集资金存放与实际使用情况形成《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 监事会 2019年4月15日