集时股份:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年04月16日查看PDF原文
                深圳市集时通讯股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日以邮件方式发出
5.会议主持人:孙景涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
《公司2018年年度董事会工作报告》,就2018年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
《公司2018年年度总经理工作报告》,就2018年公司总体经营情况及总经理日常工作情况进行了总结汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《公司2018年年度财务决算报告》,就2018年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行了总结汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年年度审计报告》的议案
1.议案内容:

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了2018年年度审计,出具了《2018年年度审计报告》。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:

  《公司2018年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《公司2019年年度财务预算报告》,对2019年主要财务数据和经营目标进行了预算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:

  因公司经营发展需要,2018年度未分配利润暂不进行利润分配,资本公积不转增股本。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的议案
1.议案内容:

  公司拟于2019年5月9日召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
  况的专项说明》的议案
1.议案内容:

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了2018年年度审计,出具了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于补充确认2018年超出预计金额的日常性关联交易》议案1.议案内容:

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  因董事孙景涛为关联方,故回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市集时通讯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

                                          深圳市集时通讯股份有限公司
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