深圳市集时通讯股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月12日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日以邮件方式发出 5.会议主持人:孙景涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容: 《公司2018年年度董事会工作报告》,就2018年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结汇报。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容: 《公司2018年年度总经理工作报告》,就2018年公司总体经营情况及总经理日常工作情况进行了总结汇报。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》的议案 1.议案内容: 《公司2018年年度财务决算报告》,就2018年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行了总结汇报。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2018年年度审计报告》的议案 1.议案内容: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了2018年年度审计,出具了《2018年年度审计报告》。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容: 《公司2018年年度报告及其摘要》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》的议案 1.议案内容: 《公司2019年年度财务预算报告》,对2019年主要财务数据和经营目标进行了预算。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案 1.议案内容: 因公司经营发展需要,2018年度未分配利润暂不进行利润分配,资本公积不转增股本。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的议案 1.议案内容: 公司拟于2019年5月9日召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明》的议案 1.议案内容: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了2018年年度审计,出具了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形,无需董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于补充确认2018年超出预计金额的日常性关联交易》议案1.议案内容: 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 因董事孙景涛为关联方,故回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《深圳市集时通讯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 深圳市集时通讯股份有限公司 董事会 2019年4月16日