公告编号：2019-012
证券代码：834166 证券简称：杰事杰 主办券商：天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以通讯方式发出
5.会议主持人：王永奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司2018年度报告摘要》
公告编号：2019-012
（公告编号：2019-013）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-014）。
监事会意见：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司监事会对《公司2018年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：
（1）《公司2018年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2018年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年的经营成果和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
公告编号：2019-012
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司2018年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新三板挂牌及挂牌后财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
公告编号：2019-012
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥杰事杰新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
合肥杰事杰新材料股份有限公司
监事会
2019年4月16日
查看PDF原文
