北京新赛点体育投资股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月16日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以电话方式发出 5.会议主持人:徐林洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于2019年4月16日在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司2018年年度 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《2018年年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 对2019年年度财务预算报告,提出了公司2019年公司营业收入、净利润、 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告摘要》)及《2018年年度报告》。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第23-00229号标准无保留意见的审计报告,截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-116,192,432.35元,母公司未分配利润为-108,374,365.99元。无可分配利润。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容: 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-010)。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (九)审议通过《公司关于拟增加营业范围暨修改公司章程》议案 1.议案内容: 根据公司业务需要,拟在原营业范围的基础上增加“化妆品销售”。同步修改章程相关内容。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 徐林洲先生、杨琴女士为该议案的关联方,对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (十一)审议通过《公司关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容: 提请于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (十二)审议通过《关于选举杨建功为公司董事》议案 1.议案内容: 公司原董事王智由于个人原因离职,董事会选举杨建功为公司董事。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 《北京新赛点体育投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 北京新赛点体育投资股份有限公司 董事会 2019年4月16日