公告编号:2019-009 证券代码:834425 证券简称:新赛点 主办券商:安信证券 北京新赛点体育投资股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月16日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以电话方式发出 5.会议主持人:彭琪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第四次会议于2019年4月16日在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司2018年 公告编号:2019-009 年度监事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《2018年年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 对2019年年度财务预算报告,提出了公司2019年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告摘要》)及《2018年年度报告》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-009 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第23-00229号标准无保留意见的审计报告,截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-116,192,432.35元,母公司未分配利润为-108,374,365.99元。无可分配利润。 2.议案表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《公司关于续聘2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容: 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《公司关于拟增加营业范围暨修改公司章程》议案 1.议案内容: 根据公司业务需要,拟在原营业范围的基础上增加“化妆品销售”。同步修改公司章程相关内容。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 公告编号:2019-009 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于选举代志权为公司监事》议案 1.议案内容: 监事陈鹤因个人原因离职,拟选举代志权为公司监事。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京新赛点体育投资股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 北京新赛点体育投资股份有限公司 监事会 2019年4月16日