北漠股份:关于召开2018年年度股东大会通知公告

2019年04月18日查看PDF原文

            上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

            关于召开2018年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019年5月28日上午10时。

  预计会期0.5天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年5月27日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3.本公司聘请律师。
(七)会议地点
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年年度报告及报告摘要》议案;

  议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neep.com.cn)披露的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-004)和《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
(二)审议《关于2018年度董事会工作报告》议案;

  根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长杨华先生向股东大会汇报公司董事会2018年度工作情况。2018年度董事会报告分为三个部分:一、报告期内公司总体经营情况;二、报告期内董事会的日常工作情况;三、2019年工作计划。
(三)审议《关于2018年度财务决算报告》议案;

  《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

(四)审议《关于2018年度监事会工作报告》议案;

  《2018年度监事会工作报告》对2018年公司监事会召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾;对2019年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。(五)审议《关于2019年度财务预算报告》议案;

  根据法律、法规和公司章程的规定,公司拟订《2019年度财务预算报告》。2019年度公司财务预算报告分为三个部分:一、编制基础;二、财务预算计划;三、2019年公司财务预算利润表。
(六)审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案;

  议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neep.com.cn)披露的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》(公告编号2019-010)。
(七)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所》议案;

  鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙))工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好的完成了公司2018年度的审计服务工作,现拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
(八)审议《关于公司2018年度利润分配》议案;


  议案主要内容:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(九)审议《关于追认偶发性关联交易》议案;

  议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neep.com.cn)披露的《关于追认偶发性关联交易的议案公告》(公告编号2019-009)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明;(4)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019年5月27日8:30-9:00。
(三)登记地点:上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:公司董事会秘书陈亚联系地址:上海市闵行区
  友东路358弄1号701室电话:021-34531836-888传真:021-34531836(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案

    临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

                                    上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月18日

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