佳龙科技:董事任命公告

2019年04月18日 查看PDF原文
公告编号:2019-012证券代码:832394 证券简称:佳龙科技 主办券商:中泰证券 漳州佳龙科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于2019年4月16日审议并通过: 选举姜莹为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自2018年年度股东大会决议之日起生效。 选举卢远计为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由董事长蔡松华主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否(二)被任免董监高人员情况 被选举董事姜莹持有公司股份60,000股,占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。 被选举董事卢远计持有公司股份104,000股,占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因 原董事钟文琪先生、游水香女士因个人工作原因,请求辞去公司董事职务,钟文琪辞职后仍担任公司营销中心高级顾问职务;游水香辞去董事职务后继续担任公司董事会 公告编号:2019-012秘书、财务总监职务。钟文琪、游水香的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟选举公司营销中心总监姜莹女士、研发中心副主任卢远计先生为公司董事。(四)新任董监高人员履历 姜莹,女,汉族,1989年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年7月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司,历任销售部文员、董事长办公室秘书、电商事业部总经理助理、电商事业部经理、营销中心高级助理,现任漳州佳龙科技股份有限公司监事、营销中心总监。 卢远计,男,汉族,1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年9月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司,历任研发中心技术部技术员、研发中心技术部副经理、研发中心技术部经理兼研发一部副经理、研发中心技术部经理兼研发一部经理、研发中心技术部经理,现任漳州佳龙科技股份有限公司研发中心副主任。二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 姜莹女士、卢远计先生任职后,公司董事会成员为5人,符合《公司章程》的规定。本次任命有利于公司内部管理水平的提升,符合公司战略发展规划,不会对公司生产、经营造成不利影响。三、备查文件 《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 漳州佳龙科技股份有限公司 董事会 2019年4月18日

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