公告编号：2019-012
证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券
深圳市东微智能科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话方式发出
5.会议主持人：黄维
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，就2018年公司的经营、
公告编号：2019-012
发展及各方面情况，公司制定了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄维汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了2019年度的财务
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预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策发生变更》议案
1.议案内容：
依照财政部发布的的相关政策、通知，需对原会计政策进行相应变更。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市东微智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
公告编号：2019-012
深圳市东微智能科技股份有限公司
监事会
2019年4月18日
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