公告编号：2019-010
证券代码：831921 证券简称：泰可电气 主办券商：兴业证券
武汉泰可电气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席段爱芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监事会主席代表监事会对公司2018年度的运营及治理情况做出具体报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-010
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《武汉泰可电气股份有限公司2018年年度报告》和《武汉泰可电气股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司依据审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年审计报告，公司财务负责人编制2018年度财务决算方案予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司依据审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年审计报告为基础，财务负责人对公司发展情况进行了分析预测，并编制了2019年度财务预算方案。
公告编号：2019-010
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年度利润分配的议案>》
1.议案内容：
依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，考虑到公司全体股东更长远的利益和公司的发展，决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉泰可电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
武汉泰可电气股份有限公司
监事会
2019年4月18日
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