公告编号：2019-013
证券代码：831921 证券简称：泰可电气 主办券商：兴业证券
武汉泰可电气股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年4月16日审议并通过：
提名王递进先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日至本届董事会届满为止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
免去李鑫先生的董事职务的议案。自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长管保安先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被提名董事王递进先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
鉴于公司第二届董事会董事李鑫先生2019年4月16日申请辞去董事一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名王递进先生为公司董事。
（四）新任董监高人员履历
王递进，男，出生于1986年1月，中国国籍，无境外永久居住权，2010年毕业于
公告编号：2019-013
武汉大学集成电路专业，硕士研究生学历。2010年至2013年，就职于武汉无线电厂，任工程师；2013年至2014年5月，就职于武汉中昊信科技公司，任工程师；2014年6月至今，就职于本公司，历任研发组组长兼工程师、部门经理；自股份公司成立日起任公司监事，任期三年；2017年4月13日辞去监事一职，2017年4月18日任命为公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
李鑫先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，李鑫先生的辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前李鑫先生仍履行董事职责。
任免对公司生产、经营的影响：
李鑫先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
武汉泰可电气股份有限公司第二届董事会第五次会议会议决议
武汉泰可电气股份有限公司
董事会
2019年4月18日
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