福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月18日 2.会议召开地点:厦门市思明区软件园二期望海路10号之四404A公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郭以斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次年度股东大会会议通知已于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告(公告编号:2019-009)。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数21,299,000股,占公司有表决权股份总数的83.10%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 《公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 《公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (五)审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》 1.议案内容: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)根据《企业会计准则》对公司2018年的财务报告进行审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(编号:天健[2019]13-3号)。 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (六)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (七)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司2018年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (八)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》(公告编号:2019-007)。 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 保的议案》1.议案内容: 为适应公司发展需要,公司拟向金融机构累计借款不超过1000万元,用于补充流动资金。同时公司控股股东、实际控制人郭以斌先生、李家志先生和持股5%以上的股东阙东发先生为该借款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2019年向金融机构累计申请不超过1000万元借款暨关联担保的公告》(公告编号:2019-008) 2.议案表决结果: 同意股数9,804,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东郭以斌、李家志、阙东发、厦门漫创空间投资管理合伙企业回避表决。 (十)审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务会计审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 1.议案内容: 根据目前的实际经营业务情况及对未来的业务发展规划,公司拟根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》的规定的要求变更公司经营范围。 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (十二)审议通过《关于修改〈福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容: 公司拟变更经营范围,特根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定,对现行《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》第十一条公司经营范围做同步修改,具体内容最终以相关工商行政管理部门登记为准。 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (十三)审议通过《关于授权董事会或其授权人士全权办理有关工商变更登记事宜的议 案》 1.议案内容: 鉴于公司变更经营范围并修改了《福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程》,特 章程等有关事宜的工商登记事宜,授权期限为2018年年度股东大审议通过之日起三个月。 2.议案表决结果: 同意股数21,299,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:上海市瑛明律师事务所 (二)律师姓名:刘新、余娟娟 (三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《福建中科亚创动漫科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》; (二)《上海市瑛明律师事务所关于福建中科亚创动漫科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》; (三)其他备查文件。 福建中科亚创动漫科技股份有限公司 董事会 2019年4月19日