公告编号:2019-003 证券代码:832502 证券简称:圆融科技 主办券商:国泰君安 圆融光电科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月19日 2.会议召开地点:公司三楼会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号)3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以邮件方式发出 5.会议主持人:杨天鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据2018年实际工作情况编制了《公司2018年度监事会工作报告》。 公告编号:2019-003 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《圆融光电科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004)和《圆融光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》 1.议案内容: 根据相关规定的要求,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告(致同审字(2019)第321ZA0081号)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况,公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 公告编号:2019-003 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度利润分配方案予以汇报。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(致同审字(2019)第321ZA0081号)确认,截止2018年12月31日,母公司未分配的利润为35,943,407.89元。为了有利于企业长远发展,监事会决定暂不进行2018年度利润分配,自动结存以后年度分配。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况,公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-003 三、备查文件目录 (一)《圆融光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 圆融光电科技股份有限公司 监事会 2019年4月19日