公告编号：2019-003
证券代码：832502 证券简称：圆融科技 主办券商：国泰君安
圆融光电科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号）3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨天鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年实际工作情况编制了《公司2018年度监事会工作报告》。
公告编号：2019-003
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《圆融光电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《圆融光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据相关规定的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第321ZA0081号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
公告编号：2019-003
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度利润分配方案予以汇报。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第321ZA0081号）确认，截止2018年12月31日，母公司未分配的利润为35,943,407.89元。为了有利于企业长远发展，监事会决定暂不进行2018年度利润分配,自动结存以后年度分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-003
三、备查文件目录
（一）《圆融光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
圆融光电科技股份有限公司
监事会
2019年4月19日
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