圆融光电科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：马鞍山市
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：梁旭东
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年实际工作
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年实际工作情况编制了《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《圆融光电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《圆融光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据相关规定的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度利润分配方案予以汇报。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第321ZA0081号）确认，截止2018年12月31日，母公司未分配的利润为35,943,407.89元。为了有利于企业长远发展，董事会决定暂不进行2018年度利润分配,自动结存以后年度分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，公司原经营范围为“全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED芯片封装及销售、LED应用技术开发与应用服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售LED工艺品；医疗应用技术开发及应用服务；医疗设备的加工及生产；医疗设备销售；医疗设备外观和功能的设计、上门安装及上门维修。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）”现修改为“全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED芯片封装及销售、LED应用技术开发与应用服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售LED工艺品；医疗应用技
能的设计、上门安装及上门维修；氨水批发。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）”。修改结果经相关部门评估、许可并以最终工商变更登记内容为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营范围变更以及股转系统公司对于股转挂牌公司股东大会通知方式的要求，公司拟对公司章程进行如下修订：
修订前：
第十三条全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED芯片封装及销售、LED应用技术开发与应用服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售LED工艺品；医疗应用技术开发及应用服务；医疗设备的加工及生产；医疗设备销售；医疗设备外观和功能的设计、上门安装及上门维修。
第五十条召集人应当在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
修订后：
第十三条全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED芯片封装及销售、LED应用技术开发与应用服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售LED工艺品；医疗
观和功能的设计、上门安装及上门维修；氨水批发。
第五十条召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告或书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告或书面方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于全资子公司江西圆融光电科技有限公司向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民币2000万元授信额度的议案》
1.议案内容：
根据子公司江西圆融光电科技有限公司运营实际情况需要，拟向徽商银行马鞍山幸福路支行申请支用人民币2000万元授信额度，以江西圆融光电科技有限公司坐落于萍乡市安源区经济转型产业基地成功大道边（B-1-2地块)，土地使用权面积133284.7平方米工业用地,土地证号：萍国用（2013）第112207号。房屋所有权证号：萍房权证安字第2013014626号进行抵押，具体事项办理以银行要求为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司为全资子公司江西圆融光电科技有限公司向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民币2000万元综合授信提供连带担保责任的议案》1.议案内容：
公司为江西圆融光电科技有限公司向徽商银行马鞍山幸福路支行申请人民币2000万元综合授信提供连带担保责任，期限为一年；授权公司管理层代表本
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司二〇一八年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《圆融光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于2019年5月10日召开2018年年度股东大会。具体内容详见2019年4月19日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 （ www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《圆融光电科技股份有限公司2018年年度股东大会会议通知》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《圆融光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
圆融光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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