浙江艾格生物科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐克成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,400,000股，占公司有表决权股份总数的78.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度各项运营结果，公司董事会对2018年工作进行总结，并形成《2018年度董事会工作报告》。
同意股数24,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会根据公司监事会的2018年履职情况形成《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数24,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详细内容请参见《2018年年度报告摘要》（2019-003）、《2018年年度报告》（2019-002）。
2.议案表决结果：
同意股数24,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算方案》议案
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数24,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数24,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司2018年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。具体参见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司2018年度利润分配的公告》（公告编号2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数24,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于浙江艾格生物科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易》
议案
1.议案内容：
因经营需要，公司向关联方瑞朗电子租赁位于长兴县经济开发区经二路559号瑞朗电子8号厂房2层3564.5平米的厂房。按照市场价支付租金384,966.00元/年，合同租赁期限10年（自2013年5月10—2023年5月9日）。
因经营需要，公司拟向银行贷款，公司董事、总经理姚云昕无偿为公司银行贷款提供个人担保。
因经营需要，公司继续向徐兆余个人借款600万元，借款期限为2019年6月5日至2020年6月5日。
因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款400万元，借款期限为2019年4月28日至2020年4月28日。
以上关联交易具体参见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该项议案涉及关联交易，董事徐克成、姚云昕回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海浩律师事务所
（二）律师姓名：尹传志、莫骏青律师
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江艾格生物科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《浙江海浩律师事务所关于浙江艾格生物科技股份有限公司2018年年度股东大会的见证法律意见书》
浙江艾格生物科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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