南京邦禾生态肥业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数60,247,000股，占公司有表决权股份总数的90.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
由董事会报告2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数60,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
由监事会报告2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数60,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数60,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
由董事会报告2018年度财务决算情况。
同意股数60,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
由董事会报告2019年度财务预算情况。
2.议案表决结果：
同意股数60,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
由董事会将公司2018年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于2019年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数60,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
1.议案内容：
内容详见公司于2019年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：
同意股数60,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。内容详见公司于2019年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-013）。2.议案表决结果：
同意股数60,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新高的律师事务所
（二）律师姓名：陈启伟、陈祎祎
（三）结论性意见
出席会议人员的资格及召集人员资格、表决程序符合法律、法规及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会人员签字的《南京邦禾生态肥业股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）江苏新高的律师事务所出具的《关于南京邦禾生态肥业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
南京邦禾生态肥业股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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