公告编号:2019-006 证券代码:430406 证券简称:奥美格 主办券商:东莞证券 广东奥美格传导科技股份有限公司 关于补充确认公司对外借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外借款概述 (一)对外借款的基本情况 广东奥美格传导科技股份有限公司(以下简称“公司”)为补充流动资金,满足经营发展需要,公司分别与张丹丹、刘爱平签订《借款协议书》,由公司向张丹丹、刘爱平借款,具体如下: 借款方 出借方 签订日期 借款金额 月利率 借款期限 公司 张丹丹 2017.11.15 100.00万元 1.0% 1.5个月 公司 张丹丹 2018.1.15 100.00万元 1.3% 3个月 公司 张丹丹 2018.4.18 100.00万元 1.3% 3个月 公司 刘爱平 2018.5.29 50.00万元 0.7% 1个月 公司 张丹丹 2018.7.30 128.00万元 1.015625% 10个月 公司 张丹丹 2018.9.19 100.00万元 1.3% 3个月 上述出借方非公司关联方,上述交易不构成关联交易。 (二)表决和审议情况 2019年4月17日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。该议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 二、公司对外借款的目的及对公司的影响 公司对外借款为公司日常经营发展所需,将对公司日常性经营产生积极的影 公告编号:2019-006 响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益。 三、备查文件目录 《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 广东奥美格传导科技股份有限公司 董事会 2019年4月19日